Distrito de Columbia: declaración jurada

Payment or delivery of small asset by affidavit (pago o entrega de un bien pequeño mediante declaración jurada; transferencias por declaración jurada)

Si todo el patrimonio es pequeño y no tiene bienes inmuebles, quienes lo heredan pueden firmar una declaración jurada bajo juramento y entregarla a un banco, a un agente de transferencias, al DMV o a cualquier otra persona que tenga un bien. Quien tiene el bien debe pagarlo o entregarlo al 'sucesor designado' (designated successor) nombrado en la declaración jurada. No se presenta nada ante el tribunal.

Límite

Hasta $40,000 (fallecimientos a partir del 21 de marzo de 2025) Se cuenta después de restar los gravámenes (lo que se debe sobre los bienes).

Fecha del fallecimiento	Límite
A partir del 21 de marzo de 2025	$40,000

Para un fallecimiento del 21 de marzo de 2025 o después, todo el patrimonio sujeto a probate de la persona, menos los gravámenes, no debe valer más de $40,000 (y debe valer más que las deudas conocidas del patrimonio), sin bienes inmuebles.

Qué se cuenta

El valor de todo el patrimonio sujeto a probate de la persona, esté donde esté, menos los gravámenes, a la fecha del fallecimiento. Debe ser mayor que las deudas conocidas del patrimonio pero no mayor de $40,000, y el patrimonio no puede incluir ningún interés en bienes inmuebles.

Período de espera

Deben haber pasado al menos 60 días desde el fallecimiento, según lo muestre un acta de defunción certificada adjunta a la declaración jurada.

Quién puede usarlo

Todos los sucesores conocidos (personas, que no sean acreedores, que heredan según el testamento o la ley) deben hacer la declaración jurada. Esta nombra a un 'sucesor designado' que recibe el bien y tiene el deber legal (fiduciario) de protegerlo y de pagar o entregar pronto la parte de cada sucesor. No puede haber pendiente ni concedida, en ningún lugar, una solicitud de representante personal.

Tribunal o dónde presentar

No se presenta ante ningún tribunal. Usted la entrega a quien tiene el bien.

Notario

El sucesor jura o afirma que todas las declaraciones son verdaderas bajo pena de perjurio.

Papeles que se adjuntan

Copia certificada del acta de defunción
Declaración de que se han pagado los gastos del funeral
Nombres y direcciones de todos los sucesores y la parte del bien a que tiene derecho cada uno
Cualquier certificado de valores, entregado al agente de transferencias

Pasos

Espere al menos 60 días después del fallecimiento.
Pague los gastos del funeral.
Redacte una declaración jurada con todas las declaraciones que exige la ley, firmada por todos los sucesores conocidos, que nombre al sucesor designado.
Adjunte un acta de defunción certificada y entregue la declaración jurada al banco, al agente de transferencias, al DMV o a otra persona que tenga el bien.
El sucesor designado recibe el bien y pasa pronto la parte de cada sucesor.

Costo

No hay cargo de presentación ante el tribunal porque la declaración jurada no se presenta ante el tribunal. El DMV cobra sus cargos normales por el título de un vehículo.

Deudas y responsabilidad

El sucesor designado tiene el deber fiduciario de proteger el bien y de pagarlo o entregarlo pronto. Quien recibe un bien de esta manera debe rendir cuentas de él a cualquier representante personal que se nombre después o a otro sucesor con un derecho igual o mejor. Las declaraciones falsas son perjurio.

Lo que debe hacer el banco o la entidad

Quien tiene los bienes y recibe una declaración jurada correcta debe pagar o entregar el bien; los agentes de transferencias deben volver a registrar los valores y el DMV debe transferir el título de un vehículo. Quien tiene los bienes queda libre de responsabilidad como si hubiera tratado con un representante personal y no necesita verificar si la declaración jurada es verdadera. Si se niega, el bien puede recuperarse con daños y perjuicios ante el tribunal, y quien tiene los bienes y se niega sin causa razonable debe pagar los costos de los sucesores y los honorarios razonables de abogado; quien tiene los bienes debe probar la causa razonable.

Ley: D.C. Code secs. 20-360 to 20-362 (D.C. Law 25-302

Fuente: Página oficial

Qué cuenta para el límite en el Distrito de Columbia

Para un caso de patrimonio pequeño, sume el valor de los bienes de la persona fallecida sujetos a administración en D.C.: las cosas solo a nombre de la persona, incluidos los bienes inmuebles de D.C. y los vehículos. No reste las deudas (se pagan con el patrimonio). Los bienes que pasan a otra persona al fallecer no se cuentan. El procedimiento aparte de declaración jurada usa una prueba distinta: todo el patrimonio sujeto a probate menos los gravámenes, hasta $40,000, sin bienes inmuebles.

Ley: D.C. Code secs. 20-105, 20-351, 20-361

En este estado el total se cuenta por su valor total, sin restar deudas.

Tipo de bien	Cómo se trata	Detalles
Cuentas bancarias solo a nombre de la persona	Se cuenta	Las cuentas bancarias y de cooperativas de crédito solo a nombre de la persona cuentan. Ley: D.C. Code 20-351
Cuentas bancarias conjuntas o con beneficiario (POD)	Se deja fuera	Las cuentas que pasan a un copropietario sobreviviente o a un beneficiario pagadero al fallecer no forman parte del patrimonio. Ley: D.C. Code 20-105
Autos y otros vehículos	Se cuenta	Un vehículo solo a nombre de la persona cuenta por su valor (el tribunal acepta una cotización de intercambio en línea). Un vehículo con un beneficiario registrado en el DMV pasa fuera del patrimonio. Ley: D.C. Code 20-351
Botes y casas móviles o prefabricadas	Se cuenta	Un bote u otros bienes muebles solo a nombre de la persona cuentan. Ley: D.C. Code 20-351
Bienes inmuebles en el Distrito de Columbia	Se cuenta	Los bienes inmuebles de D.C. a nombre de la persona cuentan para el límite de patrimonio pequeño. (Si hay bienes inmuebles, no se puede usar el procedimiento de declaración jurada.) Los bienes inmuebles con una escritura de transferencia al fallecer inscrita pasan al beneficiario. Ley: D.C. Code 20-105, 20-351, 20-361(a)(1)
Casa principal (residencia primaria)	Se cuenta	La vivienda de la persona cuenta si estaba solo a su nombre y no tiene una escritura de transferencia al fallecer. Ley: D.C. Code 20-105, 20-351
Bienes inmuebles en otro estado	No está claro	El tribunal le pide que enumere los bienes inmuebles fuera de D.C. con su factura de avalúo de impuestos; pregunte a un especialista en patrimonios pequeños cómo afectan el límite.
Sueldos que se le debían a la persona	Se cuenta	Los sueldos no pagados y otro dinero que se le deba a la persona son bienes del patrimonio y cuentan. Ley: D.C. Code 20-351, 20-360(3)
Pago militar que se le debía a la persona	No está claro	Pregunte a los especialistas en patrimonios pequeños de la División de Sucesiones cómo anotar el pago militar que se le deba a la persona. Ley: D.C. Code 20-351
Seguro de vida o jubilación pagado a una persona designada	Se deja fuera	El seguro de vida y los beneficios de jubilación que se pagan a un beneficiario designado pasan a esa persona y no forman parte del patrimonio. Ley: D.C. Code 20-105
Seguro de vida o jubilación pagado al patrimonio	Se cuenta	El dinero de seguros o de jubilación pagadero al patrimonio cuenta. El tribunal pide estados de cuenta de las cuentas de jubilación. Ley: D.C. Code 20-351
Bienes en un fideicomiso en vida	Se deja fuera	Los bienes que están en un fideicomiso pasan según el fideicomiso y no forman parte del patrimonio. Ley: D.C. Code 20-105
Bienes en propiedad conjunta con derecho de supervivencia	Se deja fuera	Los bienes que pasan a un copropietario sobreviviente no forman parte del patrimonio, aunque el tribunal le pide que enumere los bienes en copropiedad. Ley: D.C. Code 20-105
Bienes que pasan al cónyuge sobreviviente	Se cuenta	Los bienes solo a nombre de la persona cuentan aunque vayan al cónyuge o a la pareja doméstica; D.C. no tiene un límite más alto aparte para el cónyuge. Ley: D.C. Code 20-351
Acciones, bonos y cuentas de corretaje	Se cuenta	Las acciones y los bonos solo a nombre de la persona cuentan. Los valores registrados con transferencia al fallecer pasan al beneficiario. Ley: D.C. Code 20-351, 19-603.01 et seq
Muebles, joyas y otras pertenencias	Se cuenta	Los muebles, las joyas y otras pertenencias cuentan por su valor. Ley: D.C. Code 20-351

Fuente: Página oficial

Preguntas sobre patrimonios pequeños en el Distrito de Columbia

¿Cuánto tengo que esperar para usar la declaración jurada en el Distrito de Columbia?

Deben haber pasado al menos 60 días desde el fallecimiento, según lo muestre un acta de defunción certificada adjunta a la declaración jurada.

¿Cuánto cuesta la declaración jurada en el Distrito de Columbia?

No hay cargo de presentación ante el tribunal porque la declaración jurada no se presenta ante el tribunal. El DMV cobra sus cargos normales por el título de un vehículo.

¿Soy responsable de las deudas si uso la declaración jurada en el Distrito de Columbia?

El sucesor designado tiene el deber fiduciario de proteger el bien y de pagarlo o entregarlo pronto. Quien recibe un bien de esta manera debe rendir cuentas de él a cualquier representante personal que se nombre después o a otro sucesor con un derecho igual o mejor.

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Ayuda gratuita en el Distrito de Columbia

Un centro de ayuda legal del tribunal o una oficina de ayuda legal puede revisar si el patrimonio califica, gratis o a bajo costo.